Alianzas entre el crimen organizado y el terrorismo

Hay una geografía que el crimen organizado descubrió antes que los Estados y que treinta años después sigue explotando con la misma impunidad.

Es un rectángulo de agua y selva donde el río Paraná separa y a la vez une a Foz de Iguazú , Ciudad del Este y Puerto Iguazú .

En ese cruce de tres soberanías —tres policías, tres justicias, tres burocracias que rara vez hablan entre sí— el dinero y el crimen encontraron hace décadas su hábitat natural.

La Operación Hawala , desplegada hace unas semanas por el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro , no descubrió nada que la inteligencia regional no supiera.

Pero por primera vez lo puso en un expediente: el mismo circuito financiero que blanquea la plata del narcotráfico brasileño roza, en algún punto de su recorrido, las redes de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda .

El caso empezó en una tienda de fundas de celulares en una favela del centro de Río, controlada por el Terceiro Comando Puro (TCP) , que a su vez lava dinero como si prestara un servicio a terceros.

De ese hilo modesto salió una arquitectura que movió unos 19 millones de dólares entre 2021 y 2024 al servicio de las tres facciones más poderosas de Brasil: el Primer Comando Capital , el Comando Vermelho y el propio TCP .

Tres organizaciones que se matan entre sí en los pasillos de las favelas y que, sin embargo, comparten sin conflicto la misma lavandería.

Esa es la primera lección incómoda del expediente: la guerra territorial es una cosa, y el negocio financiero, otra muy distinta.

Arriba, donde se compensan las deudas y se mueven los millones, los enemigos son socios.

El salto de escala llegó por un hallazgo lateral.

Los investigadores detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la OFAC , la oficina del Tesoro estadounidense que administra las listas negras financieras, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah.

Y en el corazón del capítulo fronterizo del caso aparece un núcleo de empresarios de origen libanés —los hermanos Zayoun — y varios apellidos más de la colectividad, en operaciones que movían valores entre las firmas de pantalla de Río y los operadores de la frontera.

El nombre elegido para el operativo no es casual: hawala es el sistema informal de compensación, milenario, que permite mover dinero entre países sin que un solo dólar cruce físicamente una frontera ni pase por un banco.