Investigan la solvencia de un municipio, clubes de fútbol y presuntos “soldaditos” que operaron con Sur Finanzas

La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo , que movió $818.000 millones.

Sospechan de grandes maniobras de lavado de dinero, en las que habría participado un “ejército de soldaditos” , pero la investigación alcanza también a clubes como San Lorenzo y Racing ; a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades, entre ellas Rodepau y Gomont .

Todos ellos operaron con la billetera de Vallejo y forman parte del objeto de la nueva medida de prueba: los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas.

La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, informaron fuentes al tanto de la investigación.

El largo listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas.

Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas.

Sobre la totalidad de estas personas y sociedades, el juez Tomás Rodríguez Ponte le solicitó a la ARCA que le indique si tenían “la solvencia económica acreditada ante ese organismo para operar los montos que fueran informados en los anexos de la denuncia” .

Esto se debe a que la causa Sur Finanzas investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva.

En otras palabras, indaga si la plataforma del financista cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue utilizada para “ introducir en el sistema financiero fondos de origen ilícito y otorgarles apariencia de legalidad ”.

El expediente nació con una presentación de la ARCA, realizada en noviembre del año pasado.

En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos” , en alusión a la presunta utilización de personas como fachada para movilizar millones.

Un informe al que tuvo acceso LA NACION enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A.

En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones .

Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.