Ordenan 18 meses de prisión preventiva a otro miembro de la red dominicana que se dedicaba a extorsionar a residentes en EE.UU.

Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como parte de la red desmantelada en la Operación XL526 que extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos , y luego lavaba el dinero obtenido a través del sistema financiero, bienes de alto valor y otros mecanismos de ocultamiento.

El expediente fue declarado complejo y está sustentado con más de 700 elementos probatorios , de acuerdo con la información difundida por la Procuraduría General de la República.

La investigación también identificó al menos 18 víctimas y describe una estructura de carácter internacional con base operativa en el municipio de Jacagua , en la provincia de Santiago.

La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó la medida de coerción contra Peña Cabrera.

La acusación provisional le atribuye lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología , una actividad que, según el órgano acusador, le permitió generar recursos que después colocaba en el sistema financiero.

Según el Ministerio Público, el procesado registró movimientos incompatibles con su perfil económico, entre ellos la recepción de dólares por remesas y divisas cuyo origen no guarda relación con una actividad económica lícita ni con un historial financiero o laboral relevante .

La pesquisa añade que adquirió viviendas, vehículos, prendas y otros bienes suntuosos que no ha podido justificar.

La investigación sostiene que Peña Cabrera adquirió y utilizó dinero procedente de crímenes y delitos de alta tecnología .

Después, siempre según la acusación, inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias y transporte de efectivo para estratificar esos recursos y convertirlos en bienes y derechos, con el objetivo de ocultar su origen, ubicación y propiedad reales.

Por este caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo, conocido como Nilson, Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa, alias el Pollo, Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino, conocido como Pedro Navaja, Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira.

Todos cumplen distintas medidas de coerción.