La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa

El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE .

La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA , la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones .

Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano , exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.

Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados.

También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.

La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020.

El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.

Leé también: El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes que provocaron destrozos y tiraron piedras en la marcha universitaria La investigación buscará aclarar el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019.

La Justicia pidió que la entidad informe el concepto de esos pagos y remita el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.

También se requirió información a la FIFA sobre tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020, por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09 , respectivamente.

El pedido incluye el detalle de los pagos, honorarios, dietas o viáticos que el organismo le haya abonado desde 2016, con la indicación de los cargos o comisiones que los originaron.

Leé también: Procesaron al exjefe de ARSAT por presuntas coimas y contratos con sobreprecios: le fijaron un embargo de $3000 millones A la AFA , en tanto, el juez le solicitó documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites, las normas que autorizaron su uso y las rendiciones de gastos.