El FBI revela pruebas de un fraude millonario en California: hasta pagaron vacaciones en Tahití

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ , por sus siglas en inglés) anunció tres nuevos casos federales de fraude y corrupción vinculados con fondos destinados a vivienda en el área de Los Ángeles, California .

La investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI , por sus siglas en inglés) reveló que dos personas fueron arrestadas y una tercera permanece prófuga, mientras que otro acusado acordó declararse culpable.

Investigación del FBI: el fraude con fondos de vivienda en California Uno de los principales acusados es Michael Young , de 46 años, fundador de la organización sin fines de lucro Home At Last (HAL), con sede en Culver City.

Según el comunicado del DOJ, habría utilizado fondos públicos destinados a programas de vivienda para financiar gastos personales , entre ellos unas vacaciones en Tahití de casi 50.000 dólares , además de otros desembolsos.

Young recibió más de US$118 millones mediante contratos con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles ( LAHSA , por sus siglas en inglés), la ciudad y el condado de Los Ángeles y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos ( HUD , por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la acusación, más de US$7,5 millones habrían sido desviados mediante un esquema que incluía proveedores ficticios, ofertas falsas, firmas falsificadas y facturas fraudulentas.

Las empresas supuestamente utilizadas para canalizar el dinero no tendrían empleados, oficinas ni operaciones comerciales legítimas.

Los fiscales sostienen que Young controlaba sus cuentas bancarias y utilizaba parte de los fondos para beneficio personal y para financiar negocios no relacionados con la vivienda para personas sin hogar.

Entre los gastos señalados también aparece más de US$1 millón destinado a abrir y operar Six Seven Five Lounge , un restaurante y club nocturno de lujo ubicado en Inglewood.

La denuncia menciona además propiedades comerciales, vacaciones y la restauración de automóviles antiguos.

Otros casos de fraude con dinero de vivienda que investiga el FBI El caso de Young es uno de los tres nuevos expedientes penales anunciados por las autoridades federales.

Todos están vinculados con presunto uso indebido de recursos destinados a combatir la falta de vivienda en el sur de California.

Otro de los acusados es Donye Mitchell , de 55 años, director ejecutivo de The Big Blue Umbrella (BBU), una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.

Según la denuncia, Mitchell habría solicitado más de US$9 millones en subvenciones y meses después recibió una adjudicación superior a US$1,2 millones de Epidaurus, una organización financiada por el condado de Los Ángeles que opera bajo el nombre de Amity Foundation.