La Justicia busca reconstruir cómo US$500 millones fueron retirados por casas de cambio ligadas a Piccirillo, Migueles y Hauque

La Justicia federal busca reconstruir el recorrido de entre US$500 millones y US$600 millones que fueron retirados en efectivo por casas de cambio en pleno gobierno de Alberto Fernández y cuya trazabilidad aún no está clara.

Para avanzar en esa tarea, el fiscal Franco Picardi espera un informe del Banco Central que ayude a seguir el circuito de las divisas desde que el organismo las enviaba a los bancos hasta su llegada a las agencias cambiarias vinculadas a Elías Piccirillo , Francisco Hauque y Martín Migueles .

El informe ya está en elaboración y se convirtió en una de las medidas centrales de la investigación.

Según fuentes vinculadas al expediente, Picardi mantiene reuniones semanales con autoridades del Banco Central para terminar de delinear el contenido del documento.

No solo se pondrá la mira en el retiro en efectivo sino también en operaciones que estas casas de cambio hicieron con algunos bancos.

El objetivo es reconstruir todo el tramo de la operatoria : qué cantidad de dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron esas agencias con las divisas una vez que las tuvieron en su poder.

Leé también: Vacunatorio VIP: citaron a indagatoria a Eduardo Duhalde, Taiana, Zannini y a otros 31 dirigentes En particular, la Justicia busca determinar qué ocurrió con el dinero que terminó siendo retirado por ventanilla .

Ese mecanismo, según los informes incorporados al expediente, provocó que se perdiera la trazabilidad bancaria de los dólares y dificultó establecer cuál fue su destino posterior.

La investigación se desarrolla en el marco de una causa que tiene en la mira dos cuestiones centrales: presuntas maniobras vinculadas con los permisos de importación SIRA durante el período 2021-2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández y las maniobras con las casas de cambio que podían acceder al dólar oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Picardi .

Caso Casas de Cambio: el circuito que busca reconstruir la Justicia Los investigadores intentan establecer cómo funcionaba el recorrido completo de las divisas .

El esquema que aparece bajo análisis comenzaba con el Banco Central , que canalizaba dólares hacia entidades bancarias.

Luego, los bancos vendían esas divisas a casas de cambio.

Alberto Fernández y el entonces titular del Banco Central, Miguel Pesce, durante un acto en el Museo del Bicentenario. (Foto NA: MARCELO CAPECE) El siguiente paso es precisamente el que la Justicia busca reconstruir con el nuevo informe: qué hicieron las agencias cambiarias con esos dólares y qué personas o empresas intervinieron posteriormente.