Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos ( FBI ) iniciaron acciones judiciales para confiscar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la acusación, provienen de operaciones de venta de petróleo iraní y tenían como destino el financiamiento del régimen de Irán.

El fiscal adjunto del distrito, Sean Buckley , afirmó que los activos incautados podían financiar operaciones militares y ataques contra intereses estadounidenses y sus aliados.

“Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados”, declaró.

La demanda señala a las firmas chinas Blessed Trust y Hexa Whale .

De acuerdo con las autoridades, ambas usaron cuentas de negociación de Binance , plataforma con sede en Emiratos Árabes Unidos , para blanquear ganancias procedentes de la comercialización “ilegal” de petróleo iraní .

Estados Unidos sostiene que los fondos beneficiaban actividades que atribuye a la República Islámica y a la Guardia Revolucionaria de Irán .

La investigación calcula que la red de operadores de criptomonedas en China y otros países pudo blanquear hasta USD 1.500 millones vinculados a exportaciones de crudo iraní.

“Como se alega en la denuncia presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de operadores de criptomonedas en China y otros países para blanquear más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo ilícito, destinados a beneficiar al ejército iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica, designada como organización terrorista”, sostuvo Buckley.

El subdirector a cargo del FBI, James Barnacle , señaló que la investigación muestra la capacidad de la agencia para identificar circuitos financieros y bloquear activos vinculados a Gobiernos que buscan eludir sanciones.

“ El FBI no cejará en su empeño de confiscar los fondos de actores extranjeros peligrosos ”, afirmó.

Fuentes del régimen iraní indicaron al Financial Times que el banco central del país promovió la repatriación de fondos de inversores y empresas para sostener la economía.

Entre las alternativas figuraría el empleo de criptomonedas para liquidar operaciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio iraníes.

Las autoridades iraníes también flexibilizaron normas cambiarias, según esas fuentes.

Las medidas permiten a los operadores acceder al mercado de divisas fuera de los tipos oficiales y utilizar ingresos por exportaciones para importar bienes de forma directa, sin canalizarlos por el sistema estatal .