El exministro del chavismo en Venezuela que se declaró culpable de lavado de dinero en Miami y podría estar 20 años de prisión

Alex Nain Saab Morán , exministro de Industrias y Producción Nacional del chavismo en Venezuela, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero en una audiencia realizada en el Distrito Sur de Florida, en Miami, ante la jueza Kathleen M.

Williams.

La sentencia todavía no tiene una fecha definitiva y el delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión federal.

De qué se acusó a Alex Saab, el exfuncionario del chavismo en Venezuela De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés), publicado el martes 15 de septiembre, Saab participó durante casi una década en una estructura destinada a obtener contratos vinculados con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) , programa del chavismo destinado a la distribución de alimentos y medicinas.

La acusación sostuvo que el esquema incluía pagos ilegales a funcionarios venezolanos para favorecer a entidades controladas de manera encubierta por los participantes.

Las operaciones habrían utilizado empresas ficticias , facturas falsas y documentación de envíos manipulada para desviar cientos de millones de dólares.

Los fondos obtenidos mediante esas operaciones fueron posteriormente trasladados a través de distintas compañías y cuentas bancarias.

Según el DOJ, Saab utilizó empresas establecidas fuera de Venezuela para mover y ocultar las ganancias , lo que incluyó operaciones que pasaron por el sistema financiero estadounidense.

El vínculo de Saab con el petróleo venezolano La investigación también señaló que la estructura se extendió al sector petrolero a partir de 2019.

Según un documento de la Fiscalía, Saab y otros participantes aprovecharon sus vínculos con funcionarios venezolanos para obtener acceso al oro negro perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) .

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que ese crudo fue comercializado de manera no autorizada para generar beneficios y posteriormente canalizar el dinero mediante instituciones financieras de EE.UU.

El régimen venezolano y PDVSA rechazaron reiteradamente las acusaciones incluidas en el proceso.

Saab fue señalado durante años por autoridades estadounidenses y analistas como un operador financiero cercano a Nicolás Maduro y como su presunto testaferro .

El empresario, de 54 años, nació en Barranquilla, Colombia, y posteriormente tuvo vínculos empresariales en Caracas, Venezuela, país del que es ciudadano.