Funcionaria de la DIAN fue judicializada por presuntamente estafar a 5 personas con falsos remates de bienes en Tolima

Un supuesto esquema de engaño que habría utilizado el nombre y la imagen institucional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) quedó al descubierto en Tolima, luego de las denuncias presentadas por cinco personas de Ibagué y Armero que aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de adquirir bienes que, según les habían informado, serían sometidos a remate.

Por estos hechos fue judicializada Mónica Paola Bonilla Valderrama, funcionaria de la DIAN a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima imputó el delito de estafa agravada.

La investigación señala que, entre 2017 y 2022, la procesada habría utilizado su cargo para generar confianza entre los afectados y hacerles creer que tenía la posibilidad de intervenir en trámites internos de la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla Valderrama habría asegurado que podía gestionar ante un superior jerárquico la adquisición de determinados bienes a precios favorables y que, para garantizar que estos fueran separados, los interesados debían entregar previamente diferentes cantidades de dinero.

Según los elementos recopilados durante la investigación, la funcionaria habría ofrecido vehículos, lotes y viviendas que supuestamente estaban próximos a ser adjudicados mediante procesos de remate de la Dian.

La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que la procesada habría aprovechado su condición de funcionaria para darle credibilidad a los ofrecimientos y mantener a las víctimas convencidas de que se encontraban ante negocios legítimos.

“ Mónica Paola Bonilla, aprovechando su condición de funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, indujo y mantuvo en error a los señores, haciéndoles creer que tenía la posibilidad de gestionar con su superior jerárquico, con su jefe, para ellos la adquisición de unos bienes muebles e inmuebles que supuestamente serían objeto de remate por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, señaló la fiscal durante la audiencia.

La representante del ente investigador explicó que los supuestos bienes habrían sido presentados como oportunidades de compra a precios inferiores a los del mercado, pero que, según la investigación, las condiciones ofrecidas no correspondían a la realidad.

Víctimas habrían entregado cerca de $300 millones Convencidas de que estaban participando en procesos reales, las cinco víctimas habrían realizado diferentes pagos a la procesada y las entregas se habrían hecho tanto mediante consignaciones a cuentas bancarias como en efectivo.

En total, el dinero comprometido estaría cercano a los 300 millones de pesos.