La Justicia rechazó frenar el cobro de una multa del BCRA en una causa por dólares que habrían terminado en el mercado paralelo

En un expediente donde el Banco Central investigó una serie de operaciones por USD 1,6 millones realizadas en cuatro días y sostuvo que las divisas terminaron destinadas al mercado paralelo, la Justicia rechazó el pedido de una accionista de Cambios del Sur , una agencia de cambio autorizada por el propio organismo, para frenar el cobro de una multa de $119,25 millones .

La decisión fue adoptada, en el marco de una medida cautelar , por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal .

La presentación había sido realizada por Elizabeth Dogliotti , accionista mayoritaria de la firma, quien buscaba suspender la ejecución de la sanción dispuesta por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central mientras se resuelve el recurso judicial contra esa resolución.

La cautelar forma parte de una controversia más amplia, originada en una revisión que el BCRA realizó sobre la actividad de la compañía.

Como agencia de cambio , Cambios del Sur estaba habilitada para comprar y vender moneda extranjera dentro de las condiciones y controles establecidos por la autoridad monetaria.

Al revisar la información declarada por la empresa sobre sus operaciones durante 2023 , los inspectores detectaron una secuencia sospechosa concentrada entre el 31 de enero y el 3 de febrero de ese año .

En esos cuatro días, Cambios del Sur compró en dólar billete USD 1,6 millones a Mega Latina SA , otra agencia de cambio, y vendió la totalidad de esas divisas a Soy Vos SAS , también habilitada entonces para operar en el mercado cambiario .

Las transacciones se concretaron mediante movimientos diarios de USD 400.000 .

El caso gira, en buena medida, alrededor de la interpretación de esas operaciones.

Para la defensa, se trató de compraventas de moneda extranjera entre operadores autorizados , una actividad permitida por la normativa vigente.

El Banco Central, en cambio, entendió que las características concretas de la operatoria, su magnitud y el contexto en el que fue realizada exigían controles que Cambios del Sur no habría cumplido adecuadamente.

Según el informe que dio origen al expediente, las operaciones cursadas por la firma con sus propios clientes representaron apenas el 1,5% del total operado por la agencia durante 2023 .

Para el organismo, que la empresa hubiera adquirido USD 1,6 millones en cuatro días para revendérselos a otro operador -y no para atender a su propia clientela- constituía un elemento que obligaba a profundizar la verificación sobre la “genuinidad de las transacciones” y sobre el origen y destino de los fondos.

La atención de los inspectores se concentró especialmente en Soy Vos , la agencia que adquirió los dólares.