La Justicia confirmó el secuestro de más de 20 vehículos en una megacausa por casinos virtuales y lavado de dinero
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó las decisiones judiciales que rechazaron la devolución de una flota de automóviles incautados y dispusieron su entrega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución se dictó en el marco de una megacausa en la que se desbarató una organización dedicada a las apuestas clandestinas por internet y al blanqueo de activos.
Los jueces Javier Carbajo , Gustavo M.
Hornos y Mariano Hernán Borinsky desestimaron los recursos de queja presentados por las defensas de Roberto Javier Zuco , señalado como el líder de la estructura delictiva, y de su hijo, Javier Ezequiel Zuco .
De esta manera, el tribunal de alzada ratificó la asignación de los rodados al máximo tribunal del país, bajo las pautas de la Acordada 22/2005.
El origen de la investigación La causa penal comenzó en mayo de 2023 a partir de la información suministrada por un denunciante anónimo.
La Fiscalía Federal de Hurlingham, dirigida por Santiago Marquevich , y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos ( PROCELAC ) iniciaron las pesquisas sobre este grupo que operaba plataformas de juego ilegal.
La organización administraba sitios web como “celuapuestas.com” .
A través de páginas como esta, promocionaban y comercializaban fichas virtuales sin autorización legal.
Para expandir el negocio, el grupo estructuró una red de colaboradores que captaban clientes y gestionaban las transacciones mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
El dinero recolectado ingresaba a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de familiares, empleados o personas de bajos recursos que actuaban como prestanombres.
Este mecanismo facilitaba la ocultación del origen de los fondos para introducirlos luego en el circuito legal.
Para canalizar las ganancias del juego clandestino, los sospechosos constituyeron más de 30 sociedades ficticias con actividades comerciales diversas, tales como seguridad privada, construcción, procesamiento de carne y desarrollo de software.
Estas firmas compartían domicilios fiscales y directivos, y se creaban de manera simultánea en lapsos muy breves.
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