Acusan a un empresario de Georgia por un presunto fraude bancario de 24 millones de dólares

Un empresario de Georgia quedó acusado en una causa federal que lo señala por un presunto fraude bancario y electrónico por 24 millones de dólares , en una investigación centrada en la obtención de préstamos mediante documentación financiera adulterada y registros falsificados .

La imputación alcanza a Thomas Mwangi , de 48 años, expropietario de la firma manufacturera CAMaster , con sede en Cartersville , tal y como informaron CBS Atlanta y la Fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia.

De acuerdo con esas fuentes, Mwangi compareció ante la Justicia el 10 de agosto, luego de que un gran jurado federal lo acusara de dos cargos de fraude bancario y 13 cargos de fraude electrónico .

El caso se vincula con gestiones realizadas en 2023 para obtener financiamiento destinado a la compra de dos compañías en Texas .

La acusación sostiene que el empresario presentó ante First Financial Bank información falsa sobre su capacidad financiera y sobre los activos que supuestamente ofrecía como garantía.

La causa, difundida por CBS Atlanta a partir del comunicado oficial, indica que el banco concedió los préstamos tras recibir esos documentos.

Qué dice la acusación federal La versión de los fiscales afirma que Thomas Mwangi aseguró disponer de millones de dólares en activos para respaldar la operación crediticia .

Entre los puntos más sensibles del expediente aparece una maniobra que, de acuerdo con la Fiscalía, buscó mostrar una posición patrimonial mucho más sólida que la real.

En uno de los episodios descritos en la causa, el empresario habría modificado un extracto de corretaje para aparentar que tenía 22 millones de dólares en una cuenta , cuando en realidad contaba con menos de 1 millón , según detalló CBS Atlanta con base en la presentación judicial.

La misma acusación añade que también entregó un documento falsificado que supuestamente probaba que una firma de corretaje reconocía el interés de garantía del banco sobre esa cuenta.

A partir de esas representaciones, First Financial Bank otorgó 24 millones de dólares en préstamos durante 2023 , afirmó la oficina del fiscal federal.

Más tarde, siempre de acuerdo con la imputación, el acusado habría remitido al banco estados financieros falsos en al menos 23 ocasiones para convencer a la entidad de que seguía existiendo colateral suficiente para respaldar la deuda.

La causa agrega que el empresario cayó en incumplimiento de pago el verano pasado.

Esa secuencia integra el núcleo de la acusación penal presentada por las autoridades federales de Estados Unidos .