Quiénes son los acusados del caso EquiQuant, la nueva megaestafa estilo Cositorto: calculan un daño de más de $1000 millones

En la era del culto a la plata fácil, la historia de EquiQuant Capital parece una de tantas.

Según la acusación de la Justicia, se trataba de otra financiera de bajo brillo que ofrecía, a lo largo del territorio argentino, inversiones dudoso tenor, a través de una aplicación del mismo nombre .

Hoyy está borrada del mapa.

Funcionaba de la misma forma que otras firmas de inversiones , mucho más sólidas, reconocidas, y para empezar, no sospechadas de ningún delito.

Bizarramente, EquiQuant se presentaba a sí misma como una academa de negocios .

En esta app, “los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales , a requisito y manejo de los “asesores” de la “academia de negocios”“, aseguró Andrés Madrea, el fiscal encargado de investigar el caso , en un reciente dictamen.

Hasta aquí, nada fuera de lo común, otro síntoma de época.

Pero la dimensión de la historia vuelve distinta al caso EquiQuant.

En una instrucción conjunta con la UFECI y el fiscal Fernando Rivarola del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Madrea pidió este semana al juez Darío Bonanno las indagatorias de 26 sospechosos entre líderes, operadores y prestanombres, acusados de reinsertar el dinero robado en una curiosa trama de empresas para ingresar el dinero robado al “circuito formal de circulación de capitales”.

El daño estimado, dijo Madrea en su dictamen ”supera holgadamente los mil millones de pesos".

Su expediente condensa una decena de causas penales registradas en el fuero porteño desde fines de 2025, con, al menos, 17 víctimas.

Lautaro Germino, Alan Germino, Carlos Santiago Hazarabedian, Ignacio García Palma y María Fernanda Villanueva Salazar integran la presunta cúpula del caso, acusados de “haber ejercido la conducción y el diseño estratégico”.

Los delitos de los que se los acusa: intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y estafas.

Madrea pidió la prisión preventiva para Lautaro Germino y Hazarabedian, contador de profesión.