Una por una, las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Chiqui Tapia en la CEAMSE

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de 15 medidas de prueba para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en la CEAMSE .

Entre las principales solicitudes aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario , la entrega de sus declaraciones juradas, un relevamiento de sus cuentas, inmuebles y participaciones societarias y un informe sobre posibles operaciones realizadas en el exterior.

El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo , quien deberá determinar qué medidas autoriza.

El objetivo es reconstruir la evolución económica y financiera de Tapia durante el período investigado y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.

Las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el patrimonio de Chiqui Tapia 1) Levantamiento del secreto fiscal y bancario : Pollicita pidió que se levante el secreto fiscal y bancario sobre Tapia.

La medida permitiría acceder a información tributaria y financiera que actualmente se encuentra protegida.

2) Declaraciones juradas presentadas por su función en la CEAMSE : La Fiscalía solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó durante su paso por la CEAMSE.

Para eso, pidió que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires entreguen sus legajos reservados.

3) Sueldos percibidos en la CEAMSE: También requirió que la CEAMSE informe cuánto cobró Tapia mientras ocupó un cargo en la empresa estatal.

La documentación deberá incluir el detalle de sus salarios y otros conceptos percibidos durante ese período.

4) Movimientos migratorios: Pollicita pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las entradas y salidas del país registradas a nombre del presidente de la AFA.

5) Historial laboral y remuneraciones: La Fiscalía solicitó a la ANSES el historial laboral completo de Tapia, junto con la información disponible sobre los salarios y aportes registrados a lo largo de los años.

Leé también: Vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y en la Justicia no descartan que pida una nueva prórroga 6) Situación fiscal actual e histórica: A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le pidió un reporte sobre la situación fiscal actual e histórica del dirigente y una copia íntegra de sus declaraciones juradas impositivas.

7) Inmuebles, cuentas, sociedades, deudas y préstamos: El organismo recaudador también deberá informar, si la medida es autorizada, los inmuebles registrados a nombre de Tapia tanto en la Argentina como en el exterior.