Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos
Una nicaragüense de 42 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en una red transnacional que, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, obtuvo más de USD 36 millones mediante estafas contra más de 400 personas, en su mayoría adultas mayores y vulnerables.
La mujer de apellido Mora, quien reside en Nicaragua y anteriormente vivió en Hayward, California, admitió el 14 de septiembre su responsabilidad en el esquema.
El anuncio fue difundido al día siguiente por el fiscal federal Eric Grant.
De acuerdo con el comunicado oficial y los documentos judiciales, la organización operó desde Estados Unidos y distintos países de América Latina.
Los integrantes contactaban a propietarios de multipropiedades de edad avanzada y a personas que ya habían sido víctimas de fraudes.
Se presentaban como abogados y les aseguraban que podían obtener indemnizaciones.
Las víctimas creían que trataban con representantes legales reales .
Por ese motivo, firmaban contratos de representación falsos y acuerdos de confidencialidad fraudulentos.
Luego pagaban honorarios que terminaban en compañías ficticias y cuentas bancarias bajo control de colaboradores de la red en Estados Unidos.
La red usaba empresas fantasma y cuentas bancarias para mover el dinero La Fiscalía sostuvo que el grupo creó una estructura de empresas fantasma y cuentas para recibir, transferir y ocultar el origen de los fondos .
Sus integrantes habrían proporcionado información falsa a las entidades financieras para encubrir el propósito de las operaciones y evitar los controles contra el lavado de activos.
Según el expediente, Mora se incorporó a la trampa en agosto de 2021 .
Durante su participación, mantuvo sociedades utilizadas como fachada y recibió más de USD 1.5 millones procedentes de las víctimas .
Los investigadores, además, rastrearon USD 2.7 millones de los fondos sustraídos hasta cuentas bajo su control.
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