“Chiqui” Tapia: a qué apuntan las pruebas que pidió la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Al ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni , se le vence a principios de esta semana la prórroga de 15 días hábiles que pidió para explicar veinte inconsistencias detectadas en su patrimonio por el fiscal federal Gerardo Pollicita .

Si sus justificaciones no convencen, podría avanzarse hacia un pedido de declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito que será resuelto por el juez del caso, el federal Ariel Lijo .

Con el mismo fiscal y el mismo juez acaba de abrirse ahora la investigación por el mismo delito contra Claudio “Chiqui” Tapia y se descuenta que el camino judicial será similar.

Una batería inicial de medidas de prueba, a las que seguirá una vez recibidas las respuestas -si no conforman o hay dudas- la citación de testigos y como final, un amplio estudio que terminaría -o no - en un requerimiento fiscal para que el investigado justifique el origen de sus bienes.

A Tapia no se lo investiga por su rol como dirigente futbolístico y presidente de la AFA , sino como funcionario público.

Se lo considera así desde 2016 cuando llegó al CEAMSE , una sociedad estatal integrada por los gobiernos porteño y bonaerense concebida para gestionar los residuos sólidos urbanos, la basura.

Los primeros pasos Como primer paso, se pidió levantar los secretos protegidos por las normas tributarias, bancarias, de mercado de capitales y de prevención de lavado de activos.

La habilitación resulta necesaria para que organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA), el Banco Central de la República Argentina(BCRA), la Comisión Nacional de Valores(CNV), la Unidad de Información Financiera(UIF) y entidades privadas puedan entregar información reservada sobre Tapia.

La medida apunta a acceder a datos fiscales, movimientos de cuentas, inversiones, créditos, transferencias, cajas de seguridad, tarjetas y activos declarados en el país o en el exterior.

La fiscalía definió como período de interés los años comprendidos desde 2016 hasta la actualidad, es decir, desde el ingreso de Tapia a la función pública en CEAMSE .

Solicitó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia remitan todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su desempeño en CEAMSE , incluidos los anexos que tengan carácter reservado.

También busca acceso al legajo personal del dirigente, las resoluciones que respaldaron sus designaciones, los cargos ejercidos, los períodos en los que trabajó y las declaraciones juradas internas que pudiera haber presentado.

El organismo deberá informar cada ingreso que recibió Tapia desde su incorporación hasta la actualidad, con el detalle de montos y conceptos abonados.

La solicitud alcanza las cuentas bancarias donde se acreditaron los pagos.