La Policía descubre un fraude después de que un hombre presumiera en televisión de ser "tan rico" que podía gastar 30.000 euros en un día

Según la Policía Financiera italiana, el hombre había dirigido una asociación deportiva amateur como empleado y representante legal. Durante un período de cinco años, la asociación supuestamente no declaró ingresos por un valor aproximado de 377.000 euros.

Masajes, coches de lujo, joyas compradas en las boutiques más prestigiosas de Versilia. Y, sobre todo, la declarada capacidad de gastar hasta 30.000 euros en un solo día . Esta era la vida de ensueño que mostraba en televisión un hombre que ahora se encuentra en el centro de una redada de la policía financiera de Viareggio.

Una aparición en televisión habría llamado su atención, porque el nivel de vida mostrado ante las cámaras no habría sido compatible con lo que, por el contrario, se desprendía de las declaraciones de impuestos de la persona en cuestión.

Las investigaciones comenzaron así y posteriormente se extendieron a la asociación deportiva amateur que, según la Guardia di Finanza, el hombre había dirigido durante un tiempo como empleado y representante legal. Según la Guardia di Finanza, durante cinco años la asociación no declaró unos ingresos por valor de aproximadamente 377.000 euros. La fiscalía alega que el plan se orquestó aprovechando el régimen fiscal preferencial para las organizaciones sin ánimo de lucro.

La asociación, que operaba en el sector de los gimnasios, supuestamente utilizaba un sistema de facturación entre empresas vinculadas para exponer solo una parte de su actividad. Sin embargo, la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) no encontró indicios de solidaridad. La naturaleza comercial del negocio quedó aún más patente con la existencia de una segunda empresa, también vinculada al mismo representante legal.

Según los agentes, mediante el cobro de las tarifas de alquiler de los equipos, se desviaron importantes sumas de dinero del gimnasio . La asociación también había creado su propia marca y vendía artículos de lujo a sus clientes. Los investigadores consideran que estos factores eran incompatibles con su condición de organización sin ánimo de lucro.

Tras las investigaciones, la asociación fue reclasificada como empresa comercial, lo que supuso la denegación de las ventajas fiscales de las que se había beneficiado.