Tres investigados en Barcelona y Valencia por estafar a una empresa sevillana con falsas ofertas de casas prefabricadas

La G uardia Civil del Puesto de Sanlúcar La Mayor ha investigado a tres personas vecinas de Barcelona y de Buñol (Valencia), por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y de blanqueo de capitales.La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por el representante de una empresa dedicada al sector de la comercialización de viviendas prefabricadas , quien puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta estafa sufrida tras la compra de varios contenedores de transporte marítimo adaptados para su uso como viviendas y que había adquirido supuestamente a través de una web a priori legal.Las investigaciones revelaron el modus operandi de los presuntos autores de los hechos, quienes, a través de falsos anuncios ubicados en sitios web y perfiles de redes sociales , ofrecían productos a un precio bastante por debajo de mercado , lo que conllevaba el interés de los perjudicados en el producto.

Una vez habían contactado, los representantes de la empresa solicitaban pagos de cantidades económicas en conceptos de reserva y posterior adquisición del producto los cuales eran satisfechos por parte del denunciante mediante trasferencias bancarias o incluso a través de una plataforma de pago.Escurrían el bultoPosteriormente, los presuntos estafadores planteaban todo tipo de incidencias y circunstancias para no hacer llegar el producto supuestamente adquirido, cesando finalmente cualquier contacto con los perjudicados.Como consecuencia de la laboriosa investigación, la Guardia Civil reconstruyó la trazabilidad del dinero y analizó la operativa bancaria utilizada para el fraude, identificando plenamente a los integrantes de la organización.