Un vecino de Ponteareas destapa una red internacional de estafas online y blanqueo

Un vecino de Ponteareas destapó una presunta red internacional de estafas por internet y blanqueo de capitales al denunciar que había pagado por unos pellets para calefacción que nunca recibió.

La investigación iniciada por la Guardia Civil a raíz de este caso permitió identificar a siete personas, seis residentes en España y un ciudadano francés, que supuestamente colaboraban con una organización dedicada a captar dinero mediante páginas web fraudulentas y ocultar después su procedencia a través de criptomonedas.La denuncia se presentó en enero en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ponteareas.

La víctima había realizado una transferencia bancaria para adquirir el combustible, pero la mercancía nunca llegó y el vendedor dejó de responder a sus intentos de contacto.Lo que parecía una estafa en una compraventa por internet llevó a los investigadores a seguir el rastro del dinero.

El análisis de la cuenta de destino permitió detectar varias transferencias internacionales hacia una cuenta bancaria en Francia, cuyo titular era un ciudadano de ese país, de 66 años.En apenas 48 horas, esta cuenta había recibido 1.990 euros procedentes de España.

Las pesquisas posteriores permitieron reconstruir el recorrido de los fondos: el dinero se transfería de inmediato desde la cuenta francesa a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.Siete identificadosLa investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Ponteareas se saldó con la identificación de seis personas residentes en las provincias de Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz, con edades comprendidas entre los 24 y los 67 años, además del ciudadano francés.Según las pesquisas, los sospechosos actuaban presuntamente en connivencia con la organización criminal.

Su cometido consistía en crear páginas web falsas para vender artículos, captar los pagos de las víctimas y transferir rápidamente el dinero a Francia.

A cambio, recibían una comisión proporcional a las ganancias obtenidas, según ha informado la Guardia Civil de Pontevedra en un comunicado.La conversión posterior de los fondos en criptomonedas buscaba dificultar el rastreo de las operaciones y ocultar el origen del dinero, completando así el mecanismo de presunto blanqueo de capitales.La actuación pone de manifiesto cómo una denuncia por una compra fraudulenta puede conducir al descubrimiento de un entramado con ramificaciones internacionales.

En este caso, el seguimiento de una transferencia permitió a la Guardia Civil reconstruir el circuito financiero e identificar a siete presuntos colaboradores de la red.