Cuatro detenidos por defraudar más de 300.000 euros en una estafa piramidal con criptomonedas

La Guardia Civil ha detenido en Navas del Rey a cuatro personas por una estafa piramidal con criptomonedas con la que han conseguido defraudar más de 300.000 euros a más de un centenar de personas en todo el territorio nacional.Contactaban con sus víctimas a través de redes sociales y grupos de inversores en plataformas como Telegram.

Una vez dentro, un individuo que se hacía pasar por bróker ofrecía una alta rentabilidad de inversión en poco tiempo, según el comunicado de la Benemérita.

Ganándose su confianza, este integrante del grupo criminal convencía a los afectados y conseguía que invirtieran, Al principio, las víctimas recibían un rendimiento que los detenidos iban pagando gracias al capital aportado por los nuevos inversores que iban entrando en esta estafa piramidal.

Sin embargo, el pasado mes de octubre, la Guardia Civil comenzó a investigar estos hechos tras haber recibido varias denuncias de perjudicados –una cifra que asciende a 113 que argumentaban que habían sido estafados en una la inversión en criptomonedas.Tras analizar tanto las denuncias como los análisis financieros, los investigadores identificar a cuatro personas implicadas en estos hechos delictivos.

Cada uno de estos individuos actuaba con un rol diferente .

Uno se dedicaba a proveer al resto del grupo de los artificios tecnológicos necesarios y se encargaba de configurar las aplicaciones y dispositivos de los perjudicados, otro miembro recibía el dinero en metálico para el grupo, y los otros dos se dedicaban a captar a los perjudicados y se esforzaban en proporcionar la confianza necesaria que les permitiera llevar a cabo este fraude.La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas implicadas en estos hechos, con los que consiguieron hacerse con 327.000 euros, por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.