Golpe a una red de ciberdelincuentes con ramificaciones en Ciudad Real que estafó 430.000 euros

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión masiva de estafas informáticas y al blanqueo del dinero obtenido, en una operación que ha incluido un registro en Ciudad Real.

La investigación ha permitido esclarecer 146 denuncias y acreditar un perjuicio económico superior a los 430.000 euros.La operación se ha saldado con 44 detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

La red recurría a diferentes técnicas de ingeniería social y campañas masivas de vishing y smishing , además de utilizar falsos anuncios de alquiler de viviendas y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y eventos multitudinarios.La investigación comenzó en mayo de 2024 después de que una víctima denunciara haber sufrido una estafa informática de 0,5 Bitcoin.

Los agentes siguieron el rastro de los fondos y determinaron que la organización convertía el dinero obtenido ilícitamente en criptoactivos para ocultarlo y dificultar su trazabilidad.Las pesquisas permitieron descubrir progresivamente un entramado estable, estructurado y jerarquizado , con integrantes especializados en diferentes funciones y modalidades de fraude.Una de las principales vías utilizadas eran las campañas de vishing dirigidas a clientes de entidades bancarias.

Los integrantes de la organización se hacían pasar por empleados de estas firmas para conseguir las credenciales de acceso de las víctimas.La red también publicaba falsos anuncios de viviendas en alquiler y ofrecía de manera fraudulenta entradas para conciertos y grandes eventos.

Otros miembros estaban especializados en la gestión de páginas web de phishing, mientras que parte de la organización se ocupaba de adquirir y revender fraudulentamente dispositivos electrónicos de alta gama.El entramado disponía además de una extensa red de mulas bancarias .

Los beneficios obtenidos mediante las diferentes estafas eran canalizados hacia cuentas bancarias antes de su posterior conversión en criptoactivos.De casos aislados a 146 denunciasEl análisis de la información recopilada permitió relacionar numerosos hechos que inicialmente aparecían como casos aislados.