Estafan 8.000 euros a un ganadero de Burgos al comprar un tractor importado de Alemania

La Guardia Civil ha esclarecido la estafa cometida online relacionada con la supuesta venta de un tractor importado de Alemania en la que además se han detectado indicios de falsedad en documento privado.

La víctima, dedicada a la ganadería, buscaba adquirir un tractor cuando en internet localizó una oferta de un tractor importado que encajaba con sus necesidades.

El anuncio fue realizado por una supuesta empresa de venta de maquinaria agrícola.Una vez se iniciaron las conversaciones, la víctima recibió una factura proforma y se le solicitó un pago a cuenta, indicándole que en un plazo de tres a cinco días recibiría el tractor y abonaría el resto del importe.

Realizó un primer pago de 8.000 euros y, posteriormente, los vendedores reclamaron una segunda transacción de 8.650 euros en concepto de IVA y «taxes», advirtiéndole de que, en caso de no abonarlo, el tractor no podría salir de Alemania.

Ante estas exigencias, el ganadero realizó consultas y fue informado de que, en las operaciones intracomunitarias dentro de la Unión Europea no se paga el IVA a la empresa alemana y que no existen tasas aduaneras en este tipo de transacciones dentro de la Comunidad Europea, lo que le generó sospechas sobre la legalidad de la operación.

Al solicitar la devolución del dinero abonado, la víctima no recibió ni el tractor ni el reembolso de las cantidades entregadas.Una vez presentada la denuncia por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil los agentes centraron las primeras actuaciones en el examen de las comunicaciones intercambiadas con el supuesto vendedor, junto con la documentación relacionada con la compraventa y los comprobantes correspondientes a los pagos efectuados.Las gestiones realizadas permitieron, además, solicitar el bloqueo de parte de los fondos, logrando recuperar mediante su paralización 4.000 de los 8.000 euros transferidos.

El análisis de la documentación aportada puso de manifiesto diversas anomalías que apuntaban a la posible falsificación de la factura proforma y de otros documentos empleados para presentar la operación como legítima.

A partir de estos elementos y del contenido de las comunicaciones mantenidas, los investigadores pudieron determinar cómo se había desarrollado la operativa fraudulenta y establecer la identidad del presunto responsable, localizado en Tarragona.La investigación culminó con el esclarecimiento de un delito de estafa y otro de falsedad de documento probado, por los que una persona ha sido investigada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona como presunto autor de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Tarragona.