La Fiscalía Europea acusa a Aldama y sus socios de blanquear 27,9 millones en el fraude de los hidrocarburos

El criminal Víctor de Aldama, calificado por la derecha política, mediática y social como un ejemplo a seguir, sigue enfrentándose a múltiples acusaciones por sus corruptelas.

Después de que el Tribunal Supremo le librase de entrar en la cárcel, pese a ser condenado a cuatro años y medio por organización criminal y cohecho y de que la propia Policía Nacional asegurase que su colaboración había sido viciada y nula, la Fiscalía Europea pone el foco sobre los presuntos delitos que habría cometido en otras causas que tiene abiertas, relacionadas con los hidrocarburos.

El órgano europeo ha informado de que Aldama y otros empresarios habrían desviado 27,9 millones de euros procedentes de empresas de hidrocarburos a empresas pantalla de Portugal para blanquear el dinero.

Estos presuntos delitos, que se habrían producido entre 2022 y 2024, suman más problemas a la larga lista de acusaciones que acumula el empresario corrupto (fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho) y que la Audiencia Nacional, concretamente el juez Santiago Pedraz, investiga en el marco del caso hidrocarburos.

La Fiscalía Europea, según ha desvelado a El País, habría detectado que hasta cuatro empresas (Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000) habrían trasladado millones de euros a bancos portugueses, proceder que habría activado las alarmas europeas.

La investigación del órgano concluyó que se estaban utilizando empresas ficticias para abonar suministros sin declarar el IVA y, de esta manera, retornar el dinero a los mismos empresarios que lo habían desviado al país luso.

"Un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles", trasladan desde Europa, usaron "empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por combustibles" para, posteriormente, conseguir "la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España".

Además de Aldama, en este tejido también aparecen los nombres de Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio y Juan Catalán.

Las empresas instrumentales montadas en Portugal y que ha señalado la Fiscalía Europea son múltiples, siendo Atmosferaudaz la que se relaciona con Aldama y que la Guardia Civil también había detectado.

La suma de estas operaciones en el país vecino asciende a 27,9 millones que habrían sido devueltos a diferentes localizaciones una vez blanqueados, apunta Fiscalía.

Nueve millones recalaron en España; otros tres millones enviados a Reino Unido, utilizando criptomonedas; y tres millones más se repartieron en cuentas de distintas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay).

Además, en Portugal se quedaron 13 millones de euros, aunque 11,8 ya han sido incautados por la Fiscalía portuguesa.