La UCO amplía la investigación sobre la trama internacional de blanqueo atribuida a Aldama y su socio
El rastro de la supuesta trama de fraude de hidrocarburos liderada por el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, investigada por la Audiencia Nacional , ha conducido a la Guardia Civil hasta Portugal, Irlanda, China, Italia y Alemania.
La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha detectado movimientos millonarios de fondos a dichos países y, en un informe enviado este septiembre al juez instructor Santiago Pedraz, ha pedido al magistrado que solicite la colaboración internacional para recabar más información sobre el destino de esa fortuna y garantizar el bloqueo de cuentas bancarias de 14 presuntas empresas pantalla.
Los agentes, que han detectado ya un flujo de 78 millones de euros, quieren ahondar así en la trazabilidad del dinero bajo sospecha.
Los investigadores creen que se ha tratado de blanquear, que una parte ya ha vuelto a España y que otra se ha transformado en criptomonedas.
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5News agregó este resumen a partir del feed público del medio. La nota completa, con todo el contexto, está en elpais.com — el contenido pertenece a El País.
