Crimen se diversifica; se apodera de 50 comercios legales en 9 estados

De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses , los grupos criminales que operan en el país se han aprovechado de sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales, principalmente para lavar dinero.

Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales han logrado montar negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que les dejan ganancias millonarias.

Los negocios varían dependiendo de la vocación productora de cada entidad.

Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.

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El narcotráfico continúa como su principal fuente de poder, pero no la única: robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, la corrupción y el control de empresas legales son parte de sus otros “negocios”.

Las ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado.

El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al CJNG.

Fue la mayor acción de esa oficina contra el cártel.

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En julio de 2025, Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que los grandes cárteles mexicanos “penetraron la pesca legal e ilegal, la agricultura, la minería y la venta de alcohol y tabaco.

La posesión de empresas y activos les permite guardar ganancias, dominar proveedores y empleos, imponer condiciones comerciales y ampliar su influencia sobre autoridades y comunidades”.

En su testimonio, Felbab-Brown señaló que la diversificación de negocios no se limita a prácticas de extorsión de negocios legales e ilegales, sino que “alcanza la adquisición real de activos importantes en esas economías” .

Lavado profesional y redes chinas Las redes chinas de lavado conectan los dólares del narcotráfico con ciudadanos chinos que buscan sacar capital de su país.