La lista que realmente importa a los bancos

La discusión pública sobre quién aparece, quién desaparece y quién tiene o no tiene visa estadounidense, ya dejó de ser política y hoy también en el sistema bancario mexicano ya es un punto de atención importante para todos los intermediarios financieros, por el riesgo que le representa el tener como cliente a alguien que públicamente ya fue rechazado por el gobierno de Estados Unidos.

En los últimos meses, gobernadores y exfuncionarios públicos, así como personas cercanas a ellos, han dado a conocer que Estados Unidos les revocó la visa.

El caso más reciente es el de Andrés Manuel López Beltrán, exdirigente de Morena e hijo de AMLO, quien confirmó el 13 de agosto pasado que Estados Unidos revocó su visa.

La lista también incluye a Marina del Pilar Ávila Olmeda gobernadora de Baja California, quien desde mayo del año pasado le fue revocada la visa; también su ahora exesposo, Carlos Torres Torres; Alex Tonatiuh Márquez Hernández y exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM, su cancelación fue documentada en diciembre de 2025; posteriormente fue separado del cargo.

Sume a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, quien confirmó la revocación después de ser retenido en la frontera.

El alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, a quien su revocación fue comunicada a través del caso de su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado.

Anote también al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Mario Alberto López Hernández, diputado federal del PVEM, por mencionar algunos de los casos más conocidos.

Todos ellos, por lo menos a diferencia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, no están aún en la lista de personas bloqueadas, pero eso no significa que no estén ya en la mira de los bancos, esa es la verdadera lista en que deben centrarse las autoridades del Gobierno Federal.

Y es que hoy, es tema de conversación entre los oficiales de cumplimientos, de directivos de la banca que forman parte de la Asociación de Bancos de México (ABM) que lleva Emilio Romano, incluso de autoridades financieras, ya que la verdadera preocupación para el sistema financiero está en determinar qué personas representan un riesgo elevado y qué relaciones financieras pueden estar vinculadas con ellas.