Mónaco, el país con la mayor concentración de multimillonarios, sale de la lista gris de dinero sucio

Mónaco se encuentra entre varias naciones que están a punto de salir de la lista de vigilancia de dinero sucio de un organismo de control financiero global el próximo mes, lo que marca un cambio de fortuna para la ciudad-estado que alberga la mayor concentración de millonarios y multimillonarios del mundo.

El principado de la Riviera francesa fue incluido en la " lista gris " del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) en junio de 2024, lo que conllevó un mayor escrutinio sobre las deficiencias en sus esfuerzos por combatir los flujos de dinero ilícito.

Sin embargo, según fuentes cercanas al asunto, funcionarios del organismo de control con sede en París han constatado desde entonces avances significativos.

Según algunas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas, también se espera que Bulgaria y Costa de Marfil salgan de la lista.

Según fuentes consultadas, el resultado oficial no se conocerá hasta el último día de la próxima sesión plenaria del GAFI en la capital francesa, el 30 de octubre, y aún no se han tomado decisiones definitivas.

La inclusión en la lista se determina por consenso entre los miembros del grupo , que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea , China, Japón e India.

Las recomendaciones del organismo de control son seguidas de cerca por inversores globales que desconfían de operar en jurisdicciones con deficiencias en la normativa contra el blanqueo de capitales.

Las jurisdicciones incluidas en la lista requieren una supervisión más estricta, y esta designación puede generar serias dudas sobre la integridad de sus sistemas financieros. ¿Cómo afecta el dinero sucio a los países? Un informe del Fondo Monetario Internacional de 2021 reveló que los países incluidos en la lista gris experimentaron “una reducción importante y estadísticamente significativa de las entradas de capital”.

Un fondo cotizado en bolsa que replica el índice bursátil de referencia de Bulgaria subió un 2,8% a las 12 del mediodía en Sofía.

La empresa propietaria del casino de Montecarlo, Société des Bains de Mer, también experimentó un alza tras la noticia, con un incremento del 1,8% en la sesión de París a las 11 de la mañana.

Un portavoz del GAFI declinó hacer comentarios sobre las decisiones de inclusión en la lista. ¿Qué es el GAFI, el organismo mundial que lucha contra el dinero sucio? La sesión plenaria del GAFI de octubre será la primera bajo la presidencia del funcionario británico Giles Thomson .

Desde que asumió el cargo en julio, ha dado especial prioridad a la lucha contra el fraude, incluidos los compuestos fraudulentos .