Sheinbaum pide a EU pruebas contra empresas sancionadas por la OFAC; una cosa es tener irregularidad y otra estar vinculado, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre los presuntos vínculos con organizaciones delictivas de personas o empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.

En su conferencia matutina, la Mandataria explicó que México acompaña las sanciones cuando la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) detecta irregularidades y determina la inmovilización de cuentas; sin embargo, cuando no encuentra elementos que acrediten esos señalamientos, no respalda las medidas estadounidenses.

“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, señaló.

Sheinbaum indicó que, cuando la UIF detecta irregularidades, tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República ( FGR ), que debe realizar las investigaciones para determinar si existen delitos.

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