UIF investiga a empresas vinculadas al Cártel del Noreste, afirma Claudia Sheinbaum: en Tamaulipas y NL les otorgaron contratos

La mañana de este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro personas físicas y 11 empresas por presunto lavado de dinero y de supuestamente estar vinculados al Cártel del Noreste, además Infobae México comprobó que los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas otorgaron contratos a una de estas empresas, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró al respecto.

“La OFAC que depende del departamento de tesoro de los Estados Unidos tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos y recientemente han hecho algunas sanciones.

En algunos casos los acompañamos, cuando se informa la UIF y la UIF detecta que hay irregularidades se acompaña este congelamiento de cuentas o está inmovilización de cuentas en otros casos cuando la UIF no encuentra pruebas no se acompaña sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos”, declaró la mandataria.

“Muchas veces plantean que hay vínculo con organizaciones delictivas lo que hemos dicho siempre, ‘denos las pruebas de porqué dicen que están involucrados con organizaciones delictivas’ porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada y en general esa información no la proveé, entonces en el momento en que la provean se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía, si no hay esa información de que hay muchas irregularidades la UIF tienen la obligación de presentar la denuncia a la fiscalía general de la república y la fiscalía pues hacer las investigaciones correspondientes.

Hasta donde me han informado la Secretaría de Hacienda no hay un vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, añadió.

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