Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos
La afición por los caballos cuarto de milla ha sido, durante más de una década, mucho más que un deporte ecuestre para el crimen organizado en el noreste de México; representa una sofisticada maquinaria financiera.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó un golpe al Cártel del Noreste (CDN), revelando que la organización criminal mantiene viva una práctica instaurada por sus predecesores, Los Zetas: la explotación de la industria hípica para lavar millones de dólares.
La reciente designación de la OFAC , que sancionó a cuatro personas y once entidades vinculadas al CDN, evidencia la diversa presencia comercial del grupo en la frontera.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayando que este es el esfuerzo más significativo hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del grupo delictivo.
Una tradición criminal importada a las pistas estadounidenses El vínculo entre esta facción criminal y el mundo ecuestre tiene raíces profundas.
El Cártel del Noreste es una organización catalogada por Estados Unidos como terrorista , fundada por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales.
Entre 2008 y 2012, bajo el estandarte de Los Zetas, los hermanos utilizaron el dinero del narcotráfico para comprar, entrenar y competir caballos de carreras en territorio estadounidense.
Durante un período de 30 meses, la organización utilizó testaferros y empresas fantasma para gastar 16 millones de dólares en estados como Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, logrando lavar más de 22 millones de dólares.
Esta primera gran incursión hípica terminó en junio de 2012, cuando el gobierno estadounidense confiscó 455 caballos en ranchos y centros de entrenamiento en Oklahoma.
Sin embargo, la tradición de utilizar esta vía de blanqueo sobrevivió a la captura y extradición de sus fundadores.
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