UIF y ASF refuerzan colaboración contra corrupción; intercambian información para detectar lavado de dinero
Con el fin de fortalecer la identificación de estructuras, redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( ORPI ), La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) y la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) firmaron un convenio de colaboración.
Este nuevo instrumento da continuidad a la colaboración establecida entre ambas instituciones desde febrero de 2024, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) en un comunicado.
Se pactó que la unidad antilavado proporcionará productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones de la ASF, conforme a la normativa aplicable.
Mientras que la Auditoría le compartirá información obtenida durante sus procesos de fiscalización y aquella derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos, informó la SHCP en un comunicado.
La dependencia destacó que ello permitirá compartir y analizar información financiera , patrimonial, fiscal , presupuestaria, contable, administrativa y societaria.
Además, desarrollar mecanismos conjuntos de análisis e inteligencia mediante herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos.
También, aprovechar las capacidades institucionales y tecnológicas de ambas instituciones para desarrollar productos de inteligencia , modelos de riesgo, tipologías y mecanismos de análisis conjunto, orientados a fortalecer la identificación de estructuras, redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y ORPI.
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