UIF detalla esquema de desvío de recursos ligado a García Luna; así fue el vínculo con la familia Weinberg

El 25 de agosto pasado, el Estado Mexicano recibió 5 mil 805 millones de dólares con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos de la familia Weinberg , vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna , informó la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ).

Omar Reyes Colmenares explicó que la recepción de estos recursos en la Tesorería de la Federación ( Tesofe ) se realizó a través de la gestión de la unidad de inteligencia financiera y destacó que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado Mexicano.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF señaló que el caso con García Luna comenzó desde 2008 y continuó hasta 2018, pues se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

Lee también ¿Se puede ser candidato a la Presidencia o Gubernatura si se tiene una orden de aprehensión?; esto dice la Constitución “El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas entre ellas Numbap .

A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida”, explicó.

UIF detalla esquema de desvío de recursos ligado a García Luna En Palacio Nacional, se presentó un esquema detallado de los recursos desviados por el entonces secretario de Felipe Calderón Hinojosa y tras terminar su sexenio.

Reyes Colmenares recordó que en septiembre de 2021, se terminó con esta denuncia en Florida , Estados Unidos y el caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como mediante asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

“En el 2026 se obtuvo sentencia definitiva en el caso de los Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos.

Entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares de acuerdo con la información presentada en el esquema”, afirmó.