De casas de luxo a saques de R$ 100 milhões: como polícia descobriu esquema que usou empresas para lavar dinheiro do jogo do bicho

Alessandro (na ponta à esquerda), Filipe (à esquerda), Nathan e a esposa Thaís (à direita) e Jonathan (na ponta à direita) são investigados Arquivo pessoal A Polícia Federal concluiu o inquérito contra oito integrantes do grupo suspeito de operar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro para ocultar os recursos do jogo do bicho e máquinas de azar, criado em São José do Rio Preto (SP).

Agora, cabe ao Ministério Público analisar o relatório e decidir se envia ou não a denúncia à Justiça.

Os investigados foram indiciados pela polícia por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As penas para estes crimes variam de três a dez anos.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produtora de reportagens Janaína de Paula e a repórter Gridância Brait, ambas da TV TEM. 📲 Participe do canal do g1 Rio Preto e Araçatuba no WhatsApp Um dos principais alvos é o construtor Nathan Malavasi, que mantinha uma empresa de fachada em Rio Preto e, nas redes sociais, mostrava obras de alto padrão, projetos arquitetônicos e a entrega de imóveis aos clientes.

Nathan e o pai dele, o empresário Alessandro Marcos Malavasi, são apontados como chefes do grupo, que movimentou mais de R$ 100 milhões em saques em espécie para atender às operações.

Eles foram presos em julho, em Rio Preto, junto com dois funcionários da empresa.

Agora no g1 Nas redes sociais, Nathan construía a imagem de um empresário do interior paulista que vendia o sonho de clientes de morar em casas de alto padrão.

Vídeos publicados por ele mostravam obras luxuosas, detalhes arquitetônicos e entregas marcadas por discursos emocionados.

As investigações da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) mostram que a organização criou empresas de fachada em nome de laranjas e usou máquinas de cartão e sistemas de pagamento por PIX para receber dinheiro em pontos de jogo do bicho e vídeo-bingo.

De acordo com a polícia, os clientes e negociadores dos imóveis construídos pela empresa de Nathan não têm relação com a organização criminosa e não são alvos da investigação.

Alessandro Malavasi (à esquerda) e o filho dele, Natan Malavasi (à direita), foram presos em Rio Preto (SP) Arquivo pessoal Como funcionava o esquema A estrutura foi criada em Rio Preto e depois passou a operar no Rio de Janeiro e outros estados, a partir de 2014.

A investigação começou em 2015 focada em Alessandro Malavasi, suspeito de movimentar milhões de reais sem garantia.

Após o indiciamento de Alessandro, o filho Nathan assumiu o protagonismo das operações.