Empresário ligado a Maduro responderá por esquema bilionário de corrupção nos EUA

Os Estados Unidos confirmaram que o empresário colombiano Álvaro Pulido Vargas , de 62 anos, acusado de envolvimento em um esquema bilionário de corrupção ligado ao governo de Nicolás Maduro, está sob custódia das autoridades americanas .

Pulido estava preso na Venezuela desde 2023 , no complexo penitenciário El Rodeo I, nas proximidades de Caracas, e foi transferido para a Flórida em uma operação que envolveu a agência antidrogas DEA, o FBI e o Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

O empresário responde a dois processos federais apresentados em Miami, em 2019 e 2021 , por acusações de lavagem de dinheiro, pagamento de propinas e fraudes envolvendo contratos públicos venezuelanos.

As investigações abrangem operações financeiras superiores a US$ 2 bilhões.

A primeira audiência está marcada para terça-feira (13) , no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, em Miami.

O esquema bilionário investigado nos Estados Unidos As acusações envolvem contratos firmados com o governo venezuelano para o fornecimento de alimentos, medicamentos e materiais destinados à construção de moradias populares.

Um dos processos, apresentado em 2021, investiga aproximadamente US$ 1,6 bilhão em contratos relacionados à distribuição de alimentos e medicamentos .

Desse total, cerca de US$ 180 milhões teriam passado pelo sistema financeiro americano.

Outra investigação, iniciada em 2019, envolve aproximadamente US$ 350 milhões em operações relacionadas a contratos habitacionais e transações cambiais.

Segundo os promotores federais, Pulido e seus associados teriam utilizado empresas de fachada, contas bancárias internacionais e intermediários financeiros para movimentar recursos obtidos por meio de contratos com o governo venezuelano.

Parte das operações estava ligada ao programa CLAP, criado pelo governo de Nicolás Maduro par a distribuir alimentos subsidiados à população durante a crise econômica do país.

Os investigadores também apontam o pagamento de propinas a funcionários públicos venezuelanos para garantir contratos e facilitar operações financeiras.

Quem é Álvaro Pulido e qual sua ligação com Maduro? Álvaro Pulido é um empresário colombiano que construiu parte de sua atuação comercial na Venezuel a, principalmente por meio de contratos com empresas estatais e órgãos públicos.

Durante anos, manteve negócios com Alex Saab, outro empresário colombiano que ganhou projeção internacional por suas relações comerciais com o governo de Nicolás Maduro .