Empresários suspeitos de vender areia no lugar de minério são alvos de buscas da Polícia Federal no RS

A Polícia Federal (PF) de Roraima cumpriu, hoje, oito mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul.

A ação investiga dois empresários gaúchos suspeitos de envolvimento em uma fraude na venda de minério para uma multinacional britânica.

Os investigados são os irmãos Diego Possebon e Matheus Possebon.

Segundo a PF, Diego é o articulador principal e mentor do esquema.

Matheus atua como empresário do ramo musical, o que deu origem ao nome da operação, batizada de "Disco de Ouro". 📲 Acesse o canal do g1 RS no WhatsApp O g1 tenta contato com os investigados.

A investigação aponta que os suspeitos vendiam o mineral cassiterita, conhecido como 'ouro negro', mas os carregamentos que saíam do Brasil continham pó de brita e areia.

Há também a suspeita de que minério tenha sido extraído de forma ilegal da Terra Indígena Yanomami, no Norte do país.

Agora no g1 Os valores da fraude apresentam divergências na apuração.

O esquema é citado na investigação como uma fraude de US$ 250 milhões, mas a apuração também aponta o valor de US$ 50 milhões na venda para a empresa britânica, além de classificar o caso como um golpe bilionário.

Em Porto Alegre, um dos mandados foi cumprido em uma casa na Avenida Carlos Gomes, em área nobre da cidade.

Policiais federais deixaram a residência com documentos.

A operação também apreendeu carros de luxo e cumpriu mandados de sequestro de bens e valores.

O foco desta fase da operação é a lavagem do dinheiro obtido com as ações investigadas na primeira etapa.

A PF identificou a existência de um esquema de lavagem de capitais por meio de empresas, movimentações financeiras internacionais, operações conhecidas como "dólar-cabo", utilização de contas de terceiros e repasses a diversos beneficiários.