Durigan: empresa que financiou Dark Horse recebia verba do crime organizado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , confirmou nesta quinta-feira (24) que a Entre Investimentos , empresa pertencente a Antônio Carlos Freixo Junior e ligada ao Banco Master, funcionou para lavagem de dinheiro e para a compra de uma distribuidora de combustível ligadas ao crime organizado .

A mesma empresa teria sido utilizada para repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de “ Dark Horse ”.

Para Durigan, há fortes indícios de uma relação entre o caso Master e as apurações da nova fase da Operação Carbono Oculto deflagrada nesta quinta-feira : “Nós estamos falando de uma administradora de um grupo empresarial, que é o Grupo Entre, que recebia dinheiro tanto do grupo do Master quanto do crime organizado.

E, dentro de um mesmo bolso, esse recurso foi utilizado para ocultar patrimônio, para lavar dinheiro, para corromper”.

Freixo, dono da Entre Investimentos, é conhecido como “Mineiro”.

O empresário é apontado pela PF (Polícia Federal) como operador financeiro de Vorcaro.

Mineiro assinou acordo de delação premiada com a PGR (Procuradoria-Geral da República) no início do mês .

O ministro da Fazenda classificou a empresa como uma verdadeira “lavanderia” do crime organizado: “A movimentação que foi identificada na terceira fase da Carbono Oculto é de R$ 11 bilhões.

Por essas várias camadas da ‘lavanderia’, que virou parte do nosso sistema financeiro e que nós estamos encarregados aqui de poder elucidar”.

Leia Mais PCC utilizava fintechs para lavar e esconder dinheiro da facção; entenda Carbono Oculto mira movimentação de R$ 11,6 bi com "lavanderia" do crime Ex-diretor do Genial e empresário ligado a Vorcaro: entenda operação do MP A operação identificou uma primeira estrutura criada para dissimular os reais proprietários de uma usina sucroalcooleira no interior de São Paulo.

Outro operador financeiro, titular de fintechs , teria usado a infraestrutura societária e financeira do grupo empresarial para ajudar na movimentação financeira da organização criminosa e criar novas camadas de ocultação sobre a titularidade da usina sucroalcooleira.

Cláudio Ferrer, Superintendente Substituto da Receita Federal de São Paulo, reforçou a visão de que o grupo empresarial serviria como essa grande “lavanderia” dentro do sistema financeiro a serviço do crime organizado: “Toda essa movimentação por contas, bolsão, contas gráficas, fundos de investimento eram feitos dentro desse grupo”.

Operação Carbono Oculto O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira a Operação Crédito Oculto, uma nova fase da Operação Carbono Oculto.