Carbono Oculto: agentes apreendem documentos em gigante dos combustíveis

Deflagrada nesta quinta-feira (24/9), a nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis, mirou a Terrana, uma das principais distribuidoras de combustíveis do país .

A investigação mostrou que foram utilizadas uma sucroalcooleira e fintechs de forma velada para sua compra.

Nesta manhã, agentes apreenderam documentos durante o cumprimento do mandado de busca na Terrana.

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Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP) , houve sobreposição de estruturas da organização criminosa para ocultar o controle da sucroalcooleira e depois para adquirir a distribuidora.

A usina de Itajobi, no interior paulista , teve sua titularidade ocultada para blindar o esquema.

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A análise financeira mostrou que parcela relevante dos valores destinados à compra das cotas do FIDC veio de fundos de investimento controlados pelo próprio grupo investigado.

Apesar disso, formalmente, a titularidade da usina era distribuída entre fundos de investimento e empresas aparentemente independentes, o que dava aparência de legitimidade ao esquema e ocultava os verdadeiros beneficiários.

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Com a transferência final para a sucroalcooleira, a usina passou a integrar a carteira de um novo fundo, criado especificamente para absorver o aporte.

Dessa forma, a Itajobi teria sido instrumentalizada para a aquisição da Terrana, aumentando a infiltração do esquema criminoso nas operações de combustíveis do país.