Esquema com páginas e anúncios falsos teria movimentado mais de R$ 10 milhões no Tocantins

Ministério Público do Tocantins Ronaldo Mitt/MPE-TO O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou 25 pessoas investigadas na Operação Falsum Imperium por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 10 milhões.

A denúncia foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Araguatins.

Segundo o MPTO, o grupo criava páginas e anúncios falsos que imitavam sites e serviços de empresas conhecidas para atrair consumidores interessados principalmente em passagens aéreas e rodoviárias, pacotes turísticos e outros produtos. 📱 Clique aqui para seguir o canal do g1 TO no WhatsApp Os nomes dos investigados não foram divulgados e o g1 não conseguiu contato.

Anúncios falsos nas redes sociais De acordo com a investigação, as campanhas fraudulentas chegaram a alcançar mais de três milhões de usuários nas redes sociais.

Foram identificadas 1.310 transações relacionadas ao pagamento de publicidade digital, que somaram R$ 55,8 mil.

A estratégia, segundo o MPTO, era impulsionar as ofertas falsas e direcionar as vítimas para páginas de pagamento ou canais que simulavam o atendimento das empresas, inclusive pelo WhatsApp Business.

Os pagamentos eram feitos principalmente por Pix e boletos e enviados para contas utilizadas pelo grupo.

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A denúncia aponta quatro núcleos: comando; recrutamento e gestão de contas; movimentação e triangulação financeira; e núcleo familiar e de blindagem patrimonial.

Ainda conforme a investigação, terceiros eram recrutados para fornecer documentos e dados pessoais utilizados na abertura de empresas e contas digitais.

Depois de receber os valores dos golpes, o grupo teria utilizado diferentes contas, transferências e operações financeiras para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Parte dos recursos teria sido convertida em criptoativos.

Outra parcela teria sido incorporada a atividades comerciais ou utilizada na compra de veículos e imóveis.

Movimentações financeiras A apuração identificou movimentações consideradas atípicas em diferentes contas.