BCV realiza capacitación internacional ALD/CFT con presencia de delegación de EEUU

El Banco Central de Venezuela (BCV) reunió a reguladores y representantes de la banca en una jornada de formación sobre corresponsalía bancaria internacional y prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). Entre los asistentes estuvo también una delegación de la Embajada de Estados Unidos, que acompañó parte del programa técnico, según informó el propio instituto emisor.

A la actividad asistieron funcionarios de Sudeban, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Asociación Bancaria y ejecutivos de bancos públicos y privados. La convocatoria reunió a los principales actores del sistema financiero en un momento en el que Venezuela busca reforzar sus prácticas de cumplimiento para sostener relaciones con bancos corresponsales en el exterior.

El presidente del BCV, Luis Pérez, abrió la jornada y señaló que la banca nacional debe avanzar en ajustes operativos para alinearse con estándares internacionales. “Este es apenas el primer paso”, dijo ante los asistentes, sin ofrecer mayores detalles sobre próximos pasos o compromisos institucionales.

La capacitación incluyó una intervención del diplomático Austin MacKinney y una ponencia de Roderick Schwarz, consultor senior de CSMB International. Schwarz abordó el rol de las Oficinas de Cumplimiento, las evaluaciones que exigen las corresponsalías y el uso de herramientas digitales en procesos de supervisión y análisis de riesgo.

Aunque la jornada tuvo un enfoque técnico, la presencia de funcionarios estadounidenses llamó la atención por tratarse de un espacio vinculado a la operatividad del sistema financiero venezolano, un sector que ha enfrentado restricciones y pérdida de corresponsalías en los últimos años. El BCV no detalló el alcance de la participación de la delegación ni si habrá nuevas actividades conjuntas.

El instituto emisor afirmó que la actividad forma parte de un programa para fortalecer la formación técnica y promover prácticas que permitan cumplir con estándares globales en materia ALD/CFT. La banca venezolana busca mejorar su reputación y facilitar operaciones con instituciones internacionales en un entorno regulatorio cada vez más exigente.