Cayó en Alemania una pieza clave de la trama que rodea a Plus Ultra

EFE La Policía alemana detuvo a Simon Leendert Verhoeven, financiero neerlandés investigado por la Audiencia Nacional española por su presunta participación en una trama internacional de blanqueo vinculada al caso Plus Ultra, y las autoridades alemanas comunicaron que será entregado a España. lapatilla.com Verhoeven tenía una orden internacional de detención a efectos de extradición y figura en la investigación por los préstamos concedidos a Plus Ultra antes de que la aerolínea recibiera en 2021 un rescate público de 53 millones de euros.

La investigación judicial busca determinar si se utilizaron sociedades instrumentales y estructuras financieras opacas para ocultar el origen y destino de fondos procedentes de Venezuela.

Según la documentación incorporada a la causa, Verhoeven realizó entre octubre de 2020 y enero de 2021 varios préstamos a Plus Ultra por un total de 1,3 millones de euros.

El financiero reconoció ante la Fiscalía de Ginebra la titularidad de tres sociedades a través de las cuales se formalizaron esas operaciones.

Asimismo, las pesquisas sostienen que esos movimientos forman parte de una estructura más amplia que incluía a otros empresarios y financieros vinculados a capitales de origen venezolano.

El caso también mantiene bajo investigación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Informes de la UDEF entregados al juez José Luis Calama sitúan a Zapatero en la cúspide de una presunta estructura de tráfico de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra, aunque el exmandatario ha negado haber intervenido para conseguir la ayuda pública.

Por otra parte, la causa tomó un nuevo impulso esta semana con la citación como investigadas de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, para declarar el próximo 30 de noviembre por su presunta vinculación con pagos canalizados a través de la empresa Whathefav.

El juez también mantiene abierta la investigación sobre unas joyas incautadas en el despacho del expresidente.