EE. UU. frena investigación en España contra Alejandro Betancourt

La investigación que la Audiencia Nacional de España mantiene contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal permanece paralizada porque Estados Unidos no ha respondido una solicitud de cooperación judicial enviada hace más de nueve meses

Caracas .- La investigación que la Audiencia Nacional de España sigue contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal permanece paralizada por la falta de respuesta de Estados Unidos a una solicitud de cooperación judicial.

Según una investigación publicada este lunes 14 de septiembre por El País, el juez Santiago Pedraz necesita que Washington tramite una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales.

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Se trata de Abraham Ortega Morales , exdirector de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Carmelo Urdaneta , exfuncionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass , exasesor legal de Pdvsa; Luis Fernando Vuteff , empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León , exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de Pdvsa.

Los cinco fueron condenados en Estados Unidos por su participación en Money Flight , el esquema de corrupción que desvió fondos de PDVSA mediante sobornos y operaciones de lavado de dinero. Sus declaraciones son relevantes para la investigación española, que busca determinar el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares presuntamente desviados de la petrolera venezolana.

La justicia española necesita acreditar el delito previo que demostraría el origen ilícito de esos fondos para sostener la investigación por blanqueo de capitales contra Betancourt. El empresario venezolano, de 46 años y con nacionalidad italiana, ha adquirido además un papel relevante en los nuevos negocios petroleros entre Estados Unidos y Venezuela.

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La investigación española había sido archivada en marzo por Pedraz, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera la decisión por considerar prematuro el archivo. Entre las diligencias pendientes quedó el interrogatorio de los cinco testigos que se encuentran en Estados Unidos.

Pedraz volvió a advertir sobre la posibilidad de cerrar el expediente. En un escrito del 10 de agosto , el magistrado señaló que no puede permanecer “sine die a la espera de que las autoridades de EE. UU.” den curso a la solicitud española.

El juez fijó diciembre como límite para recibir una respuesta de Washington. Si Estados Unidos no atiende la petición antes de ese momento, Pedraz podría archivar nuevamente la investigación contra Betancourt.