FBI busca a hombre acusado de estafar 100 millones de dólares mediante un esquema Ponzi

El FBI busca a Darren Anthony Robinson por un esquema Ponzi que habría despojado a cientos de inversionistas de unos USD 100 millones (FBI) Darren Anthony Robinson, un hombre de 56 años nacido en Brooklyn, Nueva York, se encuentra en la mira del FBI por operar un esquema Ponzi que despojó a cientos de inversionistas de unos USD 100 millones.

Huyó en enero de 2024 y hoy figura en la lista de “Los estafadores más buscados”.

Por Infobae Las autoridades ofrecen hasta USD 150.000 de recompensa por información que lleve a su arresto y condena.

Quién es Robinson y de qué lo acusan Robinson fundó QYU Holdings en Brooklyn y la operó como una supuesta firma de inversión profesional en el mercado de divisas extranjeras.

La empresa captó clientes en Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros países con la promesa de ganancias en ese mercado y creció hasta reunir unos USD 100 millones entre 2015 y junio de 2023.

El dinero nunca llegó al mercado de divisas.

Robinson usó los fondos de los nuevos participantes para pagarles a los anteriores —la mecánica clásica de un esquema Ponzi— y desvió el resto a gastos operativos de QYU y a su propio estilo de vida, según el FBI.

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 150.000 por información sobre el paradero de Darren Anthony Robinson a través de 1-800-CALL-FBI y tips.fbi.gov (FBI) La investigación federal arrancó a partir de una denuncia que llegó a la oficina del FBI en Detroit.

Las autoridades determinaron que el esquema operó durante más de ocho años sin que los inversionistas recibieran los retornos prometidos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Míchigan emitió una orden de arresto el 11 de enero de 2024.

En total, Robinson enfrenta 12 cargos federales: 11 por fraude electrónico y uno por lavado de dinero.

Cada cargo de fraude electrónico puede conllevar hasta 20 años de prisión bajo la ley federal.

Lea más en Infobae