Avanza la investigación a Chiqui Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito: el juez Lijo levantó el secreto fiscal y bancario
El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió al presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juzgado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto de Tapia y ordenó una amplia batería de medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral.
Incluye pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos El magistrado hizo lugar a lo pedido por el fiscal del caso Gerardo Pollicita y, entre otras medidas, pidió las declaraciones juradas de Tapia en su carácter de funcionario público, informes de salidas del país , de sus sueldos en ese organismo y en la Commebol.
Noticia en desarrollo...
5News agregó este resumen a partir del feed público del medio. La nota completa, con todo el contexto, está en www.infobae.com — el contenido pertenece a Infobae.
