Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal

Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como A.M., fue detenida acusada de captar personas vulnerables a través de sus actividades en el Patronato de Liberados , para robarles su identidad y, de esta manera, mover millones en cuentas fantasma.

La mujer, arrestada durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA , era la puerta de acceso de una red dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas, indicaron fuentes del caso a Infobae . ¿Cómo lo hacían? Según la investigación de los federales, la funcionaria, que aprovechaba la confianza que inspiraba su función, ofrecía 80 mil pesos a cambio de entregar el documento, tomarse unas fotografías y permitir un “escaneo del ojo ”.

De esta manera, obtenía datos biométricos de las víctimas -que eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad económica- “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes.

Cuando las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar.

Con esos datos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales .

Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes a este medio.

Esa segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de M.P. quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertas a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización.

También fue detenido.

Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente.

“El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.

Por último, I.L.M. fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero .

El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses , cifra que expone la magnitud alcanzada por el circuito delictivo.

Para los investigadores, el nombre de I.L.M. no es novedad, debido a que aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol.