Escándalo en EEUU: cómo es el plan para desarmar préstamos por USD 6.500 millones que tiene que armar el ex dueño de los Lakers

El entramado financiero que involucra a Mark Walter , dueño de los Los Angeles Dodgers, ex dueño de Los Ángeles Lakers y líder del conglomerado TWG Global , enfrenta una de las presiones regulatorias más fuertes de los últimos años en Estados Unidos .

Un plan de remediación de 6.500 millones de dólares impuesto a las aseguradoras bajo su control, Delaware Life y Clear Spring , obliga a una serie de intermediarios a liquidar activos internacionales, repatriar fondos y afrontar fuertes medidas legales y financieras.

Se trata de un escándalo que tiene en vilo a Wall Street y cuyas réplicas se sienten en la Argentina por la participación de dos reconocidos financistas locales, Juan y Diego Ball .

Las autoridades federales, en particular la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la U.S.

Attorney’s Office for the Southern District of New York (SDNY) , pusieron en la mira a cuatro intermediarios clave: ABS Capital , Amistad Financial , Bradford Allen y Hudson Trading .

El objetivo principal es esclarecer si estas firmas actuaron como “corporate shells” para ocultar el destino de cientos de millones de dólares provenientes de préstamos de aseguradoras vinculadas a Walter.

La investigación sostiene que estos intermediarios funcionaron como prestatarios nominales para eludir los límites estatales sobre préstamos entre partes relacionadas y que, en algunos casos, canalizaron los fondos hacia inversiones internacionales difíciles de rastrear.

El plan de remediación, según la información que dio a conocer el New York Times, requiere que las aseguradoras eliminen de sus balances todos los préstamos considerados “tóxicos” o impropios.

Esto significa que los intermediarios deben vender rápidamente las propiedades internacionales que compraron con esos fondos, muchas veces con pérdidas, con el fin de devolver el capital a Delaware Life y Clear Spring.

Si no logran repatriar el dinero a tiempo, la holding de Walter, TWG Global , debe asumir la deuda y tomar el control de las garantías internacionales que se usaron como respaldo en las operaciones.

La presión sobre estos intermediarios es intensa.

Las autoridades emitieron citaciones masivas para obtener registros de comunicaciones, transferencias bancarias y contratos, buscando rastrear cómo se movieron los fondos desde las aseguradoras hasta inversiones en bienes raíces internacionales, empresas tecnológicas extranjeras y sociedades offshore.

Además, el plan de remediación contempla la posibilidad de embargar los activos internacionales de los intermediarios si no logran liquidar sus posiciones y devolver el dinero.

En ese escenario, TWG Global asume la obligación de comprar la deuda y quedarse con los activos que sirvieron de garantía, lo que expone a la empresa a nuevas tensiones financieras y legales.