Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles al bufete Karnakis and Karnakis , con sede en Panamá y Grecia, al que acusa de haber registrado durante años las sociedades que figuraban como propietarias de buques de la flota fantasma de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista negra a cinco personas, cuatro empresas y nueve embarcaciones.

Esas sociedades poseían barcos que transportaron acero, petróleo y petroquímicos iraníes por un valor de cientos de millones de dólares, y el entramado impedía identificar a quienes los controlaban.

El Departamento de Estado sostiene que los beneficiarios finales eran redes vinculadas a la Fuerza Quds , el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria, y a los hutíes de Yemen.

Entre los sancionados están los fundadores y propietarios del bufete, Sofianos y Konstantinos Karnakis Kosmas , de nacionalidad panameña y griega.

También figuran Ioanis Karnakis Kosmas, empleado del despacho, y los panameños Pedro y Roberto Ortega Jones.

Las otras tres empresas son los agentes navieros Amigoz, en Singapur, y Whales Shipping Line, en Dubái, y la naviera Roxette Maritime Shipping and Trading.

De los nueve buques, siete llevan bandera de Panamá y dos de Emiratos Árabes Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , advirtió que será localizado y sancionado quien apoye al régimen iraní , ya sea con transbordos ilegales de crudo en alta mar o desde el despacho de un estudio jurídico.

Alex Zerden, exfuncionario de sanciones del Tesoro, dijo a Bloomberg que apuntar contra un bufete es infrecuente, aunque no carece de precedentes.

Los clientes del despacho tienen un mes para cerrar sus operaciones, y la carga que transportan los buques vinculados puede descargarse hasta el 20 de noviembre.

Jeremy Paner, abogado especializado en designaciones del sector petrolero iraní, explicó a la misma agencia que es el procedimiento habitual de la OFAC para evitar tripulaciones varadas o tanqueros abandonados.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , también dependiente del Tesoro, emitió su primera citación administrativa al amparo de la sección 5318(k) de la Ley de Secreto Bancario .

Con ella investiga los posibles vínculos de un banco griego, cuyo nombre no se difundió, con Irán y sus aliados armados.