Empresa chilena denunció transferencias que no reconocía: investigan movimiento de casi S/4 millones hacia cuentas personales en Lima
Una operación por cerca de cuatro millones de soles puso bajo investigación a un grupo de personas que, según la información difundida por Panorama , recibió depósitos de cientos de miles de soles en cuentas personales para convertirlos en cheques de gerencia y criptomonedas .
El caso tuvo como escenario principal Miraflores y comenzó con una propuesta presentada como una operación financiera legítima.
El dinero procedía de cuentas vinculadas a una empresa transnacional chilena dedicada al procesamiento de pagos.
Sin embargo, ningún representante autorizado de la compañía realizó los depósitos.
La empresa reportó transacciones hacia cuentas que no reconocía y denunció el movimiento de sus fondos como un robo.
La investigación permitió identificar a varias personas que acudieron a distintas agencias bancarias de Miraflores el 4 de agosto.
Entre ellas figuraban Manuel Aquize Estrada, César A.
T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P.
S.
Parte del dinero debía salir de los bancos mediante cheques de gerencia para luego ser destinado a la compra de activos digitales.
El caso comenzó con el contacto entre un exejecutivo de la compañía, cuyo paradero actual se desconoce, y Manuel Aquize Estrada, un ex taxista de Cusco dedicado, según el reporte, al comercio de criptomonedas .
La primera reunión ocurrió en el Café Haití de Miraflores .
Desde ese encuentro, la operación sumó nuevas cuentas y personas hasta superar los cuatro millones de soles.
A fines de julio, el exejecutivo contactó a Aquize Estrada con una propuesta que aparentaba ser una operación de conversión de dinero.
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