Desarticulada en Valladolid una trama de suplantaciones de identidad vinculada con las apuestas

La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado una trama criminal dedicada a la suplantación de identidades en relación con las apuestas deportivas y ha logrado la detención del responsable de la organización, vecino de A Coruña, y la investigación de otras dos personas del grupo en Tarragona, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.La banda eludía los sistemas de autenticación reforzada que las entidades bancarias y casas de apuestas establecen, denominados 'Know your customer' o 'Conozca a su cliente', que es el conjunto de controles para comprobar quién es realmente la persona que quiere abrir la cuenta y prevenir fraudes, suplantaciones de identidad y blanqueo de capitales.El Equipo@ de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en la lucha contra la ciberdelincuencia, dio comienzo a la investigación policial tras la denuncia de un ciudadano que comunicó haber recibido una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le atribuían ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.Ante la sorpresa, el perjudicado solicitó la aplicación del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), un procedimiento desarrollado por la Dirección General de Ordenación del Juego y la Agencia Tributaria destinado a facilitar la resolución de situaciones fiscales derivadas de la suplantación de identidad en el ámbito del juego online.Con la explotación del operativo la Guardia Civil se ha logrado descubrir una trama organizada dedicada a la suplantación de identidades en la apertura fraudulenta de cuentas bancarias de líneas de telefonía, el uso de identidades de terceros en plataformas de juego online y el posterior blanqueo de capitales.Recibida la denuncia, los investigadores abrieron diversas líneas de investigación, y con el exhaustivo análisis de la documentación recopilada durante el proceso instructor, se pudo determinar que los hechos inicialmente denunciados constituían la base de una actividad delictiva de mayor alcance, con numerosas víctimas distribuidas por todo el territorio nacional.Ofertas de empleo falsasLa banda criminal utilizaba principalmente falsas ofertas de trabajo como mecanismo para captar a sus víctimas.