Falsos SMS, llamadas y más de un millón de euros estafados: cae una red de ciberdelincuentes con víctimas en Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a realizar ciberestafas mediante falsos mensajes y llamadas telefónicas de entidades bancarias, en una operación que se ha saldado con 29 detenidos y otras 57 personas investigadas en distintas provincias españolas.

La red habría conseguido defraudar más de un millón de euros a 43 víctimas de Aragón.La operación, denominada Ibermellow, comenzó el año pasado a raíz de varias denuncias presentadas en Huesca.

La investigación permitió determinar que los integrantes de la organización utilizaban un sistema basado en las técnicas conocidas como «smishing» y «vishing».El procedimiento comenzaba con el envío masivo de SMS falsos en los que los delincuentes se hacían pasar por el banco de la víctima y alertaban de supuestos cargos de elevado importe en su cuenta.

El mensaje incluía un número de teléfono al que llamar para, supuestamente, paralizar la operación.Cuando la víctima contactaba con ese número, entraba en escena una segunda fase.

Los estafadores se hacían pasar por trabajadores de la entidad bancaria y, mediante técnicas de ingeniería social , obtenían información que les permitía acceder al dinero de sus víctimas.Según la investigación, los delincuentes lograban que algunas víctimas realizaran transferencias a cuentas controladas por la organización o contrataran préstamos personales cuyo importe era posteriormente desviado a otras cuentas.

Con este procedimiento habrían obtenido más de un millón de euros de 25 víctimas de Huesca, 11 de Zaragoza y siete de Teruel.Golpe al «call center» criminalLa investigación permitió localizar la infraestructura desde la que se desarrollaba parte de la actividad.

En una primera fase, llevada a cabo el pasado mes de marzo, la Guardia Civil realizó entradas y registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena y desarticuló el «call center» utilizado por la organización.Los investigadores calculan que esta infraestructura tenía capacidad para enviar más de 100.000 mensajes SMS a la hora.

En esa actuación fueron detenidos cinco integrantes de la cúpula y se intervinieron 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM , 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y documentación relacionada con la actividad investigada.La investigación también permitió identificar a personas que actuaban como «mulas económicas», es decir, individuos que prestaban sus cuentas bancarias o sus datos para recibir y mover el dinero obtenido ilícitamente a cambio de una comisión.