La gran causa contra la mafia china acaba con 64 conformidades para evitar la cárcel

Una investigación iniciada en el 2010, explotada en el 2012 con la detención de una organización criminal de origen chino. Fue la primera gran operación contra la llamada mafia china, liderada en España por el empresario Gao Ping. Acabaron imputados ciudadanos chinos, empresarios españoles, banqueros e incluso un actor porno, Nacho Vidal, y su hermana.

La Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía y la Audiencia Nacional, desmantelaron esta red que se había expandido en distintos sustratos de la sociedad. Destaparon la entrada masiva de productos, que acababan en el polígono madrileño de Cobo Calleja, de los cuales entraban ilegalmente el 90%; cómo todo ese dinero se blanqueaba de vuelta a China y para ello utilizaron a personas en España que tenían oculto dinero en paraísos fiscales y con la connivencia de funcionarios públicos para ello.

Todo ello dirigido férreamente por Ping y si algo se torcía había mano dura, palizas, violencia física y amenazas. Para muestra un botón: cuando fueron arrestados en febrero del 2012 solo en las oficinas se encontraron ocho millones de euros en metálico.

Ahora, después de 16 años de toda la labor policial y judicial, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han cerrado acuerdos de conformidad con 64 de los acusados y se han retirado 9 acusaciones (entre ellas la de Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal).

La pena solicitada de mayor entidad, de 36 años, para uno de los estrechos colaboradores y lugartenientes de Gao Ping, Lin Wei, se ha quedado en seis años y tres meses de prisión, sustituida por multas para evitar su ingreso efectivo en la cárcel. La condena es por delitos de organización criminal, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales y seis delitos contra la Hacienda Pública.

La Audiencia Nacional ya ha dictado la sentencia de conformidad, dando por probado toda la actividad de esta gran red mafiosa. Sin embargo, todavía quedan 33 acusados que han decidido no pactar, entre ellos el propio Gao Ping, que se enfrenta a 47 años de cárcel, y su mujer Lizhen Yang, para quien la Fiscalía pide 33 años de cárcel. No obstante, fuentes jurídicas explican que todavía no hay fecha de enjuiciamiento pero con toda probabilidad la vista no será en el 2026.

La sentencia, dictada por la Audiencia Nacional el pasado 13 de julio, da por probado que la organización criminal utilizaba el dinero no declarado para otro tipo de actividades ilícitas como la realización de préstamos entre miembros de la comunidad china a unos intereses altísimos, con la devolución garantizada por medio de la intimidación.

Otra parte de dicho dinero, recoge la resolución, era utilizado para la compra de propiedades, tales como vehículos e inmuebles y, así, poder ir aflorando los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas de la organización.

La red de la mafia se expandía por todo el territorio y otros países. Había creada toda una red para blanquear el dinero con la ayuda, entre otros, de un empresario catalán, Rafael Pallardó, quien también se ha conformado y ha logrado reducir la petición de pena de 15 años a la de un año y medio.